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“张建国父子在海南的资产,是怎么来的?这些相对容易查,查实了,再往里深挖。”
林逸明白李国华的意思。
这种案子,不能硬碰硬,要一层一层剥,先从容易下手的地方打开缺口。
回到调查组,林逸重新调整了部署:
“王薇,刘倩,你们去一趟海南,查张建国父子在那边的资产情况。特别是张伟那辆保时捷,还有他们在海南的房子,资金来源是什么。”
“沈婧,赵磊,你们重点查新生生物那笔八千万授权费的流向。”
“钱进了新生生物的账户后,又转去了哪里?有没有转到张家人或者周鼎峰相关的账户?”
“陈默,你继续深挖胡梅和徐国栋的关系,特别是经济往来。”
“胡梅那些不明来源的资金,是不是来自鼎峰置业或者华康集团?”
各自领命而去。
王薇和刘倩飞往海南。在当地纪委的配合下,很快查清了张建国父子在海南的情况:
他们住在一个高档海景小区,房子面积两百多平米,市场价超过八百万。
张伟名下除了那辆保时捷,还有一艘游艇,停在私人码头。
“房子是全款买的,付款方是‘海南博雅投资公司’。”王薇在电话里汇报,
“博雅投资的法人代表叫周雅欣,是周鼎峰的侄女。”
“游艇呢?”
“游艇登记在张伟名下,但购船款来自一家香港公司,叫‘雅汇国际’。”王薇顿了顿,“组长,这个名字...”
林逸心里一紧:
“雅汇?周雅在香港的公司,也叫雅汇资本。”
“对,我查了,雅汇国际和雅汇资本的注册地址在同一栋楼,而且共用同一个秘书公司。”王薇说,
“很可能就是同一批人控制的。”
周雅...清江案子里那个关键证人。她怎么会牵扯进临州的案子?
林逸立刻联系了还在缓刑期的周雅。
电话接通后,他直截了当地问:
“周雅,你认识周鼎峰吗?”
电话那头沉默了几秒:
“认识。他是我远房堂叔。”
“雅汇国际是你的公司?”
“名义上是,但实际上是为别人代持的。”周雅说,
“林组长,我答应过你,不会再参与任何违法的事。雅汇国际是我早年注册的,后来交给别人管理了,具体做什么我不清楚。”
“交给谁管理了?”
“...胡梅。”
.........................
林逸握紧了手机:
“胡梅?发改委的胡梅?”
“对。”周雅说,
“她是我表姐。我们两家是远亲,但走动不多。三年前,她说需要一个海外公司处理一些投资,问我能不能把雅汇国际借给她用。”
“我当时已经不想再掺和那些事了,但碍于亲戚情面,就答应了。后来公司怎么运作的,我完全不知道。”
“胡梅用雅汇国际做什么?”
“我不清楚,但应该和资金往来有关。”周雅说,
“林组长,我现在说的都是实话。我和胡梅已经很久没联系了,她的情况我不了解。”
挂掉电话,林逸立刻把这个情况告诉了沈婧和王薇。
“看来,胡梅是这个网络的关键节点。”沈婧在电话里分析,
“她连接了周鼎峰的地产资本、徐国栋的金融资源,还有张建国的国企资源。雅汇国际就是她转移资金的通道。”
“张建国父子在海南的资产,很可能就是通过雅汇国际支付的。”王薇补充,
“这样钱从国内转到香港,再从香港转到海南,洗了一圈,看起来就像合法投资了。”
“胡梅自己呢?她从中得到了什么?”林逸问。
“地位,权力,还有...安全感。”沈婧说,
“她帮这些人搭建了利益网络,自己就成了网络的核心。所有人都需要她,都不敢得罪她。这才是她最大的收获。”